华钰矿业2019年年度股东大会在拉萨召开

  2020年5月15日，华钰矿业2019年年度股东大会在西藏拉萨市华钰矿业总部召开，公司董事长刘建军因公出差，经参会半数以上董事推举，本次会议由董事刘鹏举先生主持。

 

 

  下午15:00整，刘鹏举宣布大会正式开始。本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东及股东授权代表共14人，代表股份326,017,403股，占公司总股份数的62.1912%。公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和律师代表出席或列席会议。

 

  大会推举现场会议监票人和计票人，听取了独立董事的年度述职报告，审议并表决通过了《西藏华钰矿业股份有限公司2019年度董事会工作报告》、《西藏华钰矿业股份有限公司2019年度监事会工作报告》、《西藏华钰矿业股份有限公司2019年年度报告》、《西藏华钰矿业股份有限公司2019年度财务报告》、《西藏华钰矿业股份有限公司2019年度利润分配方案》和《西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程》、《西藏华钰矿业股份有限公司补选非独立董事》等共十项议案。

 

 

  现场及网络投票数均获得表决通过。北京德恒律师事务所现场见证会议的全过程，并出具法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

 

 

  股东及股东代表分别就各自职责作了述职工作报告，全面总结了一年来的工作，并阐述了未来的工作目标、发展愿景，公司高效的生产、良好的经营业绩及未来发展前景得到了全体股东的一致认可。相信，新的一年，在全体股东的共同努力下，华钰矿业一定会以更加辉煌的业绩，回报全体股东的倾心与厚爱。

 

  本次会议还设置了现场问答环节，参会的小股东结合公司当前发展和生产经营情况进行提问,公司董事和高管逐一进行了解答。

 

  针对小股东提出的“贵公司2020年５月９日公告了柯月采矿权获得西藏自治区发改委下发的《核准批复》，请问什么时候颁发采矿证，请问对公司今年的业绩有多大的影响，达产后每年对公司有怎样的影响？”问题，公司董事解答：柯月采矿权的所有审批手续已完成，近期将取得西藏自治区自然资源厅颁发的采矿权许可证。公司将启动生产准备工作，2020年会有10万吨的原矿增量，对公司今年的业绩产生积极影响。据开发利用方案，柯月达产后40万吨的产能，大幅提升公司业绩。

 

 

  有小股东提出，“疫情是否对塔铝金业的达产时间产生影响，达产后对公司的经营业绩产生怎样的影响？”公司董事指出：公司的海外业务主要是塔吉克斯坦，也是公司的首个海外合资公司，该项目是中塔两国“一带一路”重点项目，也是塔国政府的重点支持项目，在相关事项上均给予绿色通道，疫情对塔国项目有影响。达产后年处理矿石量120－150万吨，年产锑精矿1.6万金属吨，黄金精矿2.2金属吨。对公司经营业绩产生重要影响。

 

  对于“贵公司从2017年收购塔铝金业50%股权，2019年收购埃塞俄比亚提格资源公司70%股权，2019年12月份收购亚太矿业40%股权，公司是考虑公司名称变更为‘华钰黄金’？”这一问题，公司董事的回答是：非常感谢这位股东提出的建议，公司将慎重考虑您的建议。公司正处于向贵金属战略转型与升级的快速发展时期，黄金是公司长期战略发展的重要资源，黄金等贵金属价格已进入上行通道，是投资黄金较好时期，未来几年，公司将持续整合黄金资源，公司黄金资源将达到100吨以上。未来黄金、白银资源是公司的核心资产。三个项目达产后公司业绩将大幅提升，进一步增强盈利能力及抗风险能力。